TRM Labs

TRM Labs 报告：2024 年 99% 的稳定币活动是「合法的」

Foresight News 消息，据 The Block 报道，加密分析公司 TRM Labs 的报告表示，根据其最新估计，2024 年 99% 的稳定币活动是「合法的」。TRM 还表示，稳定币目前占所有加密货币交易量的 60% 以上，这一点尤其值得关注，这表明加密货币与犯罪分子的关联至少被略微夸大了。 [查看更多]

快讯 2025-06-17 14:45

前 FBI 特工 Christopher Wong 加入 TRM Labs 担任全球调查员

CoinDesk Bitfinex TRM Labs Axie Infinity

Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，曾主导 Bitfinex 黑客案与 Axie Infinity 攻击调查的前 FBI 特工 Christopher Wong 加入区块链情报公司 TRM Labs，担任全球调查员，协助打击加密领域的非法资金活动。

快讯 2025-06-12 12:21

Chainalysis Decrypt 美国 TRM Labs

Foresight News 消息，据 Decrypt 报道，美国加州南区检察官起诉锡那罗亚贩毒集团头目涉嫌毒品恐怖主义和贩卖，起诉的部分原因是区块链分析公司 Chainalysis 和 TRM Labs 识别出数百万美元的加密货币与芬太尼前体采购和洗钱网络有关。

快讯 2025-05-14 11:13

孙宇晨：将赋能区块链行业建设者，致力于推动突破性技术的诞生

HTX 比特币以太坊稳定币

Foresight News 消息，波场 TRON 创始人、火币 HTX 全球顾问、HTX DAO 核心支持者孙宇晨受邀在 Blockchain Forum 2025 上发表演讲，分享波场 TRON 生态系统的最新进展与创新。据孙宇晨介绍，截至本月，波场 TRON 用户账户数量已超 3 亿，生态系统 TVL 突破 200 亿美元，并且已在稳定币交易方面建立行业领先地位。 [查看更多]

ETH

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快讯 2025-04-24 07:59

Tether：T3 FCU 成功冻结与 Bybit 黑客攻击有关的 900 万美元

重要消息 Tether Tron Bybit TRM Labs

Foresight News 消息，Tether 宣布 T3 金融犯罪打击小组（T3 FCU）成功冻结与最近的 Bybit 黑客攻击有关的 900 万美元，这是历史上最大的加密货币盗窃案。 [查看更多]

MNT

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快讯 2025-03-26 14:05

数据：波场 TRON 2024 年链上非法交易量同比下降约 50%

Tron 数据 Tether TRM Labs

Foresight News 消息，据区块链情报公司 TRM Labs 数据，2024 年度报告部分已披露内容显示，2024 年全球加密货币交易量突破 10.6 万亿美元，同期非法交易量同比大降 24%，降至 450 亿美元，占比降至 0.4%，数据较 2023 年减少 51%。波场 TRON 网络的非法交易规模降幅最大，减少约 60 亿美元，非法活动比例下降约 50%。 [查看更多]

TRX

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快讯 2025-01-17 05:27

孙宇晨：波场支持的 T3 FCU 在打击区块链金融犯罪领域获得阶段性成果

孙宇晨 Tether Tron TRM Labs

Foresight News 消息，波场 TRON 支持的 T3 FCU（T3 打击金融犯罪小组）表示，自去年 8 月成立以来，已冻结波场 TRON 区块链上的超过 1.26 亿美元涉嫌涉及非法犯罪活动的 USDT，其中包括涉嫌参与洗钱、投资骗局、非法药物、恐怖主义融资等犯罪活动的资金。 [查看更多]

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TRX

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快讯 2025-01-03 07:23

T3 金融犯罪打击部门自成立以来已在 Tron 上冻结总计 1 亿枚 USDT

CoinDesk Tether Tron TRM Labs

Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，由 Tether、TRON 和 TRM Labs 联手成立的 T3 金融犯罪打击部门（T3 FCU）自 2024 年 9 月成立以来，已冻结非法行为者使用的总计 1 亿枚 USDT。该公司分析了五大洲的数百万笔交易，监控的总交易量超过 30 亿美元。TRM Labs 使用其区块链情报和监控工具来帮助 Tron 和 Tether 识别和冻结与非法活动相关的 USDT。T3 表示，被冻结的 USDT 中有多达 300 万美元与朝鲜有联系。

TRX

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快讯 2025-01-02 12:47

波场 TRON、Tether 和 TRM Labs 联合成立 T3 打击金融犯罪小组 T3 FCU

Tether Tron 孙宇晨 TRM Labs

Foresight News 消息，波场 TRON、泰达公司（Tether）与区块链情报公司 TRM Labs 联合宣布，成立 T3 打击金融犯罪小组 T3 FCU，该小组旨在通过公私合作，净化波场 TRON 网络，打击涉嫌非法使用 USDT 的行为。

TRX

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快讯 2024-09-10 10:10

TRM Labs：加密 ATM 机自 2019 年来已处理 1.6 亿美元非法资金

比特币 KYC TRM Labs 德国

Foresight News 消息，据 CryptoPotato 援引 TRM Labs 报告，由于通常缺乏严格的 KYC 和 AML 协议，加密 ATM 机更容易受到欺诈和洗钱的侵害，自 2019 年来已处理至少 1.6 亿美元的非法资金。仅在 2023 年，加密货币 ATM 机处理的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。报告还显示，2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关。德国当局近日查获了 13 台未经许可的比特币 ATM 机，并没收了近 25 万欧元现金。

BTC

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快讯 2024-09-01 03:43

知情人士：白宫将提名美 CFTC 委员 Goldsmith Romero 担任美 FDIC 主席

Circle CFTC 美国白宫

Foresight News 消息，据路透社援引知情人士报道，白宫预计很快提名美国商品期货交易委员会（CFTC）委员 Christy Goldsmith Romero 担任联邦存款保险公司（FDIC）主席，并计划在 7 月 8 日举行首次听证会 [查看更多]

快讯 2024-06-13 14:39

美众议院将召开听证会讨论加密货币与非法融资，Circle、Coinbase 等将出席

反洗钱 Circle Coinbase TRM Labs

Foresight News 消息，据 The Block 报道，美国众议院金融服务委员会专注于数字资产的小组将召开听证会，题为「加密犯罪背景下的探讨 ll：打击非法活动方法」（Crypto Crime in Context Part ll: Examining Approaches to Combat Illicit Activity），该小组委员会可能会讨论与传统金融相比，恐怖组织转向加密货币为其运营提供资金的频率，以及加密货币公司在反洗钱要求方面的监管差距。 [查看更多]

快讯 2024-02-16 01:54

TRM Labs 报告：2023 年加密监管完善国家的非法交易率更低

监管政策 CoinDesk TRM Labs

Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，TRM Labs 的报告共统计 2023 年 21 个区域的全球加密货币政策，这些区域占全球加密货币风险敞口的 70%，其中监管制度完善国家的加密提供商，非法活动率低于较少的国家。此外，在这 21 个区域中，多达 80% 的区域已经开始收紧加密货币监管政策，近一半的区域已具体推进消费者保护措施。

快讯 2024-01-08 13:52

TRM Labs：朝鲜黑客关联攻击在 2023 年窃取至少 6 亿美元的加密货币

TRM Labs 朝鲜

Foresight News 消息，据 TRM Labs 报告显示，与朝鲜黑客有关的攻击事件在 2023 年窃取了至少 6 亿美元的加密货币。去年加密货币攻击中被盗资金的近三分之一由朝鲜黑客造成。

快讯 2024-01-05 14:27

TRM Labs：2023 年黑客数量下降超 50%，损失总额为 17 亿美元

Multichain 基础设施 TRM Labs Poloniex

Foresight News 消息，据 TRM Labs 报告显示，2023 年黑客数量下降超 50%，黑客攻击次数为 160 起。截至 2023 年 11 月，黑客攻击损失资金总数为 17 亿美元，低于 2022 年黑客攻击造成的近 40 亿美元损失的一半。具体而言，基础设施类黑客攻击占被盗资金总额近 60%，排名前十的黑客攻击占所有被盗资金的近 70%，其中多起攻击超 1 亿美元，包括 Euler Finance、Multichain、Mixin Network、Poloniex。

快讯 2024-01-01 23:50

数据：2022 年全球加密传销和庞氏骗局总共造成 78 亿美元损失

数据追踪 TRM Labs

Foresight News 消息，TRM Labs 报告显示，2022 年全球加密货币传销和庞氏骗局总共造成 78 亿美元损失，此外有 15 亿美元的加密货币被用于暗网非法活动，另有 37 亿美元的加密货币因黑客或漏洞而损失，总共有 90.4 亿美元的加密货币被发送到各种金融诈骗计划中。 [查看更多]

快讯 2023-06-29 01:30

TRM Labs：今年一季度黑客盗取约 4 亿美元同比下降 70%，一半以上已被追回

TRM Labs 安全 Mango Market Mango Markets

Foresight News 消息，根据 TRM Labs 的一份报告，2023 年前三个月，黑客从近 40 次加密货币攻击中盗取约 4 亿美元，比 2022 年同期下降 70%。平均被盗规模从 2022 年一季度的近 3000 万美元降至 2023 年一季度的 1050 万美元（攻击事件数量相似，均约 40 起）。此外，迄今为止，黑客受害者在 2023 年第一季度已经追回了所有被盗资金的一半以上。 [查看更多]

快讯 2023-05-23 10:56

TRM Labs 已裁员 9%，约三分之一来自招聘团队

TRM Labs Blockworks

Foresight News 消息，据 Blockworks 报道，区块链情报分析公司 TRM Labs 已裁员 9%，约有三分之一来自公司的招聘团队，其余来自公司已经加强关注的领域。据 Pitchbook 数据显示，该公司大约有 200 名员工。公司发言人证实了裁员消息，并补充说 TRM Labs「做出了艰难的决定来调整我们的资源，以最好地与宏观经济环境和未来的业务目标保持一致」。

快讯 2023-04-24 03:32

美 CFTC 已任命 Circle、TRM、Fireblocks 等加密公司高管加入技术咨询委员会

重要消息 CFTC Circle Ava Labs Michael

Foresight News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）已任命 Circle、TRM、Fireblocks 等公司的高管加入技术咨询委员会。其中前白宫官员 Carole House 担任新主席，区块链分析公司 TRM Labs 的 Ari Redboard 担任其技术咨询委员会副主席，其他加密行业代表包括 Circle 的副总裁 Corey Then、Espresso Systems 首席战略官 Jill Gunter、Fireblocks 首席执行官 Michael Shaulov、Ava Labs 首席执行官 Emin Gün Sirer、Paradigm 政策总监 Justin Slaughter、Trail of Bits 首席执行官 Dan Guido 和 Lightspark 首席战略官 Christian Catalini。 [查看更多]

快讯 2023-03-13 23:48

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资讯：FTX 债权人囊括了大量行业巨头和政府机构，其中包括谷歌、Meta、亚马逊等

去中心化金融社区

2023-01-27 04:10

保险 Polygon Nansen 摩根大通