四年发布 200 份报告,追回数亿赃款,ZachXBT 是如何成为 Web3 最强链上侦探的?
撰文:StarPlatinum
编译:Tim,PANews
他在 2018 年买了加密资产,然后就被骗了,损失超过 1.5 万美元。
于是他开始追查区块浏览器,想知道发生了什么。
如今他成为了加密领域最令人敬畏的链上侦探。
那么,ZachXBT 到底是谁?
在成为侦探之前,ZachXBT 不过是个普通散户:迷信项目方,无脑冲 NFT。
然后,项目方跑路了,又遇到了黑客事件。
2018 年,他损失了超 1.5 万美元的以太坊。
之后,他打开了 Etherscan,开始深挖链上线索。
他独自学习各种区块链知识。通过混币器追溯钱包行踪,潜入开源情报圈层收集线索,在纸上描绘出诈骗资金流向。他从未学过金融知识,对科技更一窍不通。
仅凭公开工具与时间,等到 2021 年 5 月,他终于有所收获。
首案揭露 Impact Theory 非法融资后,然后他剑指 Rogue Society:
15777 枚 NFT 瞬间铸成,开发团队人间蒸发,ZachXBT 对资金进行追踪,
然后锁定目标钱包,最后在 Discord 公布铁证,创始人被迫结束藏匿之旅。
而这仅仅只是开始。
他揭开了估值 7000 万美元的 Pixelmon 骗局:
1)揭露团队挪用启动资金购买无聊猿
2)接着捣毁窃取 250 万美元 BAYC NFT 的钓鱼团伙
3)ZachXBT 追踪相关钱包地址,成功锁定犯罪嫌疑人
4)法国警方逮捕 5 名涉案人员
5)警方公开致谢其协助破案
但ZachXBT 最大的案子发生在 2022 年。
一份关于「麻吉大哥」的十期系列调查报告,他将 21 个加密钱包与 3700 万美元失踪资金关联取证。
麻吉以诽谤罪将他告上法庭。
加密社区筹集 100 万美元助他抗辩。
ZachXBT 寸步不让。
最终麻吉主动撤诉。
此后,他展开了更深入的追踪。
对朝鲜黑客组织 Lazarus Group(Ronin 和 Harmony 跨链桥漏洞的幕后黑手)进行了溯源追踪。
画出了 2 亿美元流经 Tornado、ChipMixer 以及亚洲多家交易所的路径。
他已将相关资金流向图提交给执法部门,并协助冻结了相关资金。
ZachXBT 不为任何人工作,却引得各国机构紧盯他的动态。
美国特勤局引用他的分析报告,法国网警联系他的速度连警察都追不上。
Arkham 公司花钱请他找出钱包主人,之后追回超 4.35 亿美元赃款。
所有行动,全程不露脸。
他同样也曝光了众多网红:BitBoy、Logan Paul、Lark Davis、Kyle Chasse。
他毫不在意对方的律师和粉丝,持续追踪钓鱼团伙、空投套现者、割韭菜的 KOL 以及市场操纵者。
四年间发布 200 多份调查报告。
2025 年,Paradigm 官宣任命 Zach 正式加入团队担任安全事件响应顾问。
创始人 Matt Huang 特别称赞其追回了超 3.5 亿美元的被盗资产
PS:四年过去,他依然采用卡通鸭嘴兽头像,保持着初心。
ZachXBT 已成为行业标杆,他的行动促使交易所修改政策,将诈骗犯绳之以法,
更让链上分析化作正义之刃。
他始于一场骗局调查,却在 Web3 世界建立起最受信赖的口碑。
加密侦探指的就是他。
【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。