BlockSec Phalcon 全新上线 Compliance APP，致力于通过地址扫描和实时交易监控，帮助虚拟货币服务提供商（VASP）识别业务中潜在的风险敞口和用户可疑活动，从容应对 AML/CTF 合规要求。
🔗 https://blocksec.com/phalcon/compliance
合规浪潮：机遇与挑战并存
近年来，全球主要加密市场正视并加快合规的趋势愈发明显。欧盟 MiCA 法规稳步推进；新加坡推出新规强化 AML/CTF 要求，与 FATF 标准接轨；美国参众两院也在今年相继推出《GENIUS 法案》和《STABLE 法案》，为稳定币发行、AML 及消费者保护提供明确框架。
更完善的监管框架意味着更清晰的监管要求，这有助于降低风险，吸引更多用户加入，为行业带来更多发展机遇。越来越多机构也不再将监管视为障碍，而是积极拥抱规则，通过实施 KYC、客户尽职调查、地址扫描和交易监控等措施，主动提升合规能力。
然而，区块链的匿名性、链上交互行为的复杂性（尤其是跨链交互），使得机构在风险评估、团队协作和报告生成中面临巨大挑战。
Phalcon Compliance APP: 轻松识别和管理合规风险
为应对日益严格的全球合规需求，BlockSec 推出 Phalcon Compliance APP，为 VASP 提供符合 AML/CTF 监管标准的高效工具，助力机构精准识别与管理与地址和资金相关的风险。
📍 精准识别非法活动
风险敞口追踪：通过涵盖4 亿 +地址标签并实时更新的海量数据库，精准定位高风险实体（如制裁名单），支持无限跳交易追踪，快速识别与高风险实体有交集的可疑地址。
交易行为分析：基于 AI 的智能行为分析引擎，每秒并行处理500+笔交易，综合分析行为特征，精准识别洗钱、资金拆分等可疑活动。
🌐 预设 + 自定义风险引擎
预设风险引擎：内置符合FATF 标准的风险引擎，涵盖实体风险、交互风险、高频转账、大额转账、中转地址等主要风险类型，帮助机构轻松对标国际合规要求。
自定义风险引擎：同时，机构可根据所属管辖区和业务类型自定义风险规则，满足个性化合规需求。
🚨 持续筛查和风险告警
用户可选择定期筛查地址风险，或一键触发全局筛查，实时掌握地址风险状态。一旦发现风险隐患或地址风险等级发生变化，系统将通过 Telegram、邮件、Lark 等7 种通知渠道及时推送告警，帮助机构迅速获知相关风险。
👥 地址和客户管理
用户可以查看地址的风险等级和历史警报记录，了解地址的总体风险情况。系统还支持将多个地址关联至一个实体，实现对客户的综合风险分析，从而更全面地了解客户的风险特征，采取更有效的风险管理措施。
系统内置资金追踪调查工具 MetaSleuth
🤝 团队高效协作
系统支持任务委派、添加评论、设置黑名单等功能，不同角色可以通过系统进行高效协作，及时处理风险警报，提高工作效率。
✅ 一键导出 STR 报告
用户可一键生成审计日志和可疑交易报告，轻松满足内部管理及外部合规审查需求。
面对复杂监管与黑产升级，Phalcon Compliance APP为 VASP 提供从实时监控到报告生成的全流程合规解决方案，构筑动态风控屏障，精准防范洗钱、恐怖融资等风险，让监管合规高效落地。
BlockSec Phalcon：一站式安全防范与合规管理平台
随着 Compliance APP 的推出，BlockSec Phalcon 从攻击实时监控与自动阻断平台，升级为涵盖安全威胁防御（Security APP）与合规风险管理（Compliance APP）两大核心模块，为用户提供“攻防一体、监管无忧”的一站式解决方案。
🔥 立即体验
BlockSec Phalcon 现已支持Ethereum、BSC、Solana、Base、Tron、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Manta、Merlin、Mantle、Sei、Bitlayer、Core、BoB、Story、Sonic、Gnosis、Berachain等 20+ 主流区块链网络。
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