在发现 Kraken 交易所疑似正面向我国大陆地区居民展业后，飒姐团队邀请了好几位小伙伴在大陆地区对 Kraken 进行出金评测，截至本文发出时，Kraken 官网（http://kraken.com）依然允许我国大陆 IP 地址进行无限制的访问。

进入该网站后，可以无障碍的使用我国大陆地区居民的真实身份证进行 KYC，更加让飒姐团队震惊的是，Kraken 交易所竟然还允许在官方界面上将语言切换为“中文”，对于我国大陆居民而言简直不要太方便。

飒姐团队可以给出一个明确的答案：Kraken 面向中国大陆地区居民展业的行为属我国法律项下的非法金融活动，已触及刑事红线。

根据央行等十部门在 2021 年发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称“9.24 通知”）第一条第二款之规定：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。”具言之，我国监管机构认为，涉币的下列行为，均属非法金融活动：开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务......

9.24 通知第一条第三款进一步明确：境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

因此，Kraken 这种既提供官方中文服务，认可客户选择中国大陆地区作为所在地选项，同意中国大陆地区身份证 / 护照通过 KYC 的行为，基本上属于装都懒得装，是非常确凿的面向中国大陆地区居民开展加密资产金融业务的行为。

在 9.24 通知发布后，针对在我国开展加密资产交易业务的主体，在实践中常见的罪名有非法经营罪（以非法换汇、非法提供支付结算业务入罪）、非法利用信息网络罪等罪名，如果交易所被他人利用为洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得的工具，还有可能成为其他犯罪的共犯，刑事风险极高。

 伙伴们长期使用 Kraken 是否存在风险？“冻友”可以将 Kraken 作为今后安全出金的渠道吗？相信这些问题是伙伴们比较关心的。

首先我们需要老调重弹：9.24 通知禁止的仅是在我国境内或向我国居民提供加密资产金融服务或其他经营性服务，但并不禁止我国居民持有和民间一些偶发、小额的加密资产交易活动，因此，即使伙伴们使用了 Kraken 进行一些正常的出入金行为，也不构成违法或犯罪，这一点可以放心。

至于是否可以长期使用该渠道，飒姐团队认为，如前所述，Kraken 在我国展业的行为本身就是一种非法金融活动，可能涉嫌多种犯罪，其很可能会在不久的将来受到监管干预。因此，“冻友”们在近期可以将其作为一种出金渠道，但飒姐并不看好长期使用。

但话又说回来，Kraken 作为一个在境外受到监管的加密资产交易所，其渠道资金的合规性总体比较好，目前尚未发现有使用该交易所而导致被牵连冻结账户 /U 币的情况。通过 Kraken 兑换的资金经境外加密友好银行转至中国境内后，被公安机关冻卡的可能性也较小。

飒姐团队提示各位新老朋友们，切勿效仿 Kraken 在我国境内肆意开展加密资产相关的金融业务，目前来看，Kraken 仍属于利用监管空窗期偷偷摸摸展业的阶段，被发现仅是时间问题。

同时我们也要看到，Kraken 有一定的特殊性。由于其前高管很可能在未来的懂王政府中谋得关键职位，叠加其为懂王竞选期间做出的资金贡献，Kraken 有潜力成为未来的美式“红顶”交易所之一。

因此，新老朋友们切勿效仿该做法，其路径不可复制，切勿触犯刑事红线。

获取详细资讯，请联络飒姐团队

【 sa.xiao@dentons.cn】

【 guoquan.wang@dentons.cn】

飒姐工作微信：【 xiaosalawyer】

飒姐工作电话：【 +86 171 8403 4530】

想要合法出“U",目前有哪些渠道和方法？

肖飒律师喜获《科技与金融》杂志感谢信！