尽管在 FTX 倒闭后，币安瓜分了最多的加密交易市场份额。不过，近半年来，以美国政府为首的合规力量压制它，主流权威媒体紧盯它，业内机构和用户吐槽它。提币运动、BUSD 停发、美国 CFTC 起诉……危机一桩桩，币安处境可谓艰难。
就在昨日，路透社又援引知情人士报道，币安曾于 2020 年和 2021 年，将客户资金与公司收入混合在一起，违反了美国要求客户资金分离的金融规则。
据一位熟悉币安财务状况的人士透露，“这笔款项高达数十亿美元，并且几乎每天都在 Silvergate Bank 持有的账户中发生混合。”
要知道，FTX 倒台的主要原因之一，也在于混用客户资金。在美国高举放大镜调查币安的当下，这一消息无疑十分敏感。
今年以来，币安接连受到来自美国官方的监管压力。2 月，Paxos 被责令停止发行新的 BUSD，稳定币饭碗被砸。3 月，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安和赵长鹏违反监管规定，并寻求对其实施永久性的交易和注册禁令。
果然，币安首席战略官 Patrick Hillmann 立即回应路透社上述报道称，当用户从币安购买 BUSD（Paxos）时，会转到一个带有“存款”的交易页面。用户正在购买可由 Paxos 赎回的稳定币，这在页面上有明确说明。
路透社方面也表示，目前无法独立核实这些数字或频率，也没有发现币安客户资金丢失或被拿走的证据。
不过，这仍然在一定程度上积蓄了对币安不利的舆论因素。Patrick Hillmann 就曾多次指责过媒体的负面报道，“传统媒体只根据在推特上看到的群体思维和 FUD 来撰写故事。”
入口君梳理发现，近年来，路透社、《福布斯》杂志、《金融时报》等权威媒体对币安的调查报道一直不断。路透社今年 1 月报道，币安涉嫌为非法资金案的交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元资金。《福布斯》今年 2 月报道，币安曾于 2022 年 8 月挪用了价值 17.8 亿美元的 Binance-Peg USDC 抵押品。
《金融时报》今年 3 月报道，币安多年来一直隐瞒与中国的实质性联系，CZ 多次指示币安员工隐藏公司的中国业务。路透社今年 5 月初报道，币安预防和处理有关恐怖主义资金时不合规，在以色列没收的币安账户中可能有账户与伊斯兰国有关。
媒体的监管可以理解。毕竟去年 Luna、三箭头资本、FTX 接连暴雷，枪打出头鸟，作为加密行业最大的中心化交易所，币安自然成为监管的头一号目标。
相比之下，币安的合规化举措多少显得边缘和滞后。除了扩张合规化团队，币安掌门 CZ 多次呼吁明确监管政策，他在 4 月发推表示，“币安已准备好在未来 12-18 个月内，对业务进行调整，以使其完全合规。”
币安首席战略官 Patrick Hillmann 在接受采访时也表示，币安前几年在监管合规性方面存在一些漏洞，但此后已经解决，目前正在与美国监管机构进行和解讨论，预计将支付罚款以解决美国对其业务的现有监管和执法调查。
可是，监管的屠刀已然落下，币安真的可以逃过一劫吗？
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